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admin 优德88中文 2019-04-23 338 0

国浩律师(北京)业务所

关于

江苏东光微电子股份有限公司

2015 年第2次暂时股东大会之

法令定见书

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地址:北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编:100026

电话:010-65890699 传真:010-65176800

电子信箱:bjgrandall@grandall.com.cn

网址:http://www.grandall.com.cn

国浩律师(北京)业务所 东光微电 2015 年第2次暂时股东大会法令定见书

关于江苏东光微电子股份有限公司

2015年第2次暂时股东大会之

法令定见书

国浩京律字【2015】第281号

致:江苏东光微电子股份有限公司

依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规矩(2014年修订)》(下

称“《股东大会规矩》”)及其他有关法令、行政法规、政府主管部门出具的规范性文

件,国浩律师(北京)业务所(以下简称“本所”)受江苏东光微电子股份有限公司(以

下简称“公司”)的托付,就公司2015年第2次暂时股东大会(以下简称“本次股东大

会”)出具法令定见书。

本次股东大会采纳现场投票和网络投票相结合的方法进行。

为出具本法令定见书,本所派遣律师参与了公司本次股东大会的现场会议,检查了

公司供给的文件和材料,并进行了必要的验证。

在此基础上出具法令定见如下:

一、本次股东大会的招集程序

1、本次股东大会由公司董事会抉择招集。2015年6月26日,公司第五届董事会第六

次会议经过了举行本次股东大会的抉择。

2、公司董事会在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

站以布告方法刊登了《关于举行2015年第2次暂时股东大会的告诉》。

本所律师以为,本次股东大会的招集程序契合相关法令、法规、《股东大会规矩》

和《公司章程》的相关规则。

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国浩律师(北京)业务所 东光微电 2015 年第2次暂时股东大会法令定见书

二、本次股东大会的举行程序

1、本次股东大会采纳现场投票和网络投票相结合的方法进行。

(1)现场会议于2015年7月15日(星期三)下午2:00-4:00在北京市朝阳区来广营西

路朝来高科技产业园7号楼六层举行。

(2)网络投票时刻为:2015年7月14日—2015年7月15日。其间,经过深圳证券交

易所交易体系进行网络投票的详细时刻为:2015年7月15日上午9:30至11:30,下午13:00

至15:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为:2015年7月14日15:00

至2015年7月15日15:00期间的恣意时刻。

2、依据到会本次股东大会现场会议的股东报到表、身份证明,到会本次股东大会

现场会议的股东及股东代理人共3名。到会本次股东大会现场会议的股东及股东代理人

均已在公司制造的报到表上签名。经本所律师验证,到会本次股东大会现场会议的股东

均为股权挂号日挂号在册的公司股东。

3、本次股东大会现场会议由公司董事长何宁先生掌管,有关本次股东大会的方案

及材料均已提交到会会议的股东及股东代理人。

本所律师以为,本次股东大会的举行程序契合相关法令、法规、《股东大会规矩》

和《公司章程》的相关规则。

三、到会本次股东大会人员的资历

1、到会现场会议的股东及股东代理人

本次股东大会的股权挂号日为2015年7月7日。到会公司本次股东大会现场会议的股

东及股东代理人共3名,代表股份269,420,124股,占公司有表决权总股份的65.2769%。

经核对,上述股东均为2015年7月7日股权挂号日深圳证券交易所收市后,在我国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司挂号在册并持有公司股票的股东。

2、现场会议列席会议的人员

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国浩律师(北京)业务所 东光微电 2015 年第2次暂时股东大会法令定见书

除股东或股东代理人到会本次股东大会外,列席会议的人员包含部分公司董事、监

事、高档处理人员、公司聘任的见证律师。

本所律师以为,到会本次股东大会现场会议的人员具有相应资历,契合相关法令、

法规、《股东大会规矩》和《公司章程》的相关规则。

3、参与网络投票的人员

依据本次股东大会网络投票完毕后深圳证券信息有限公司供给给公司的网络投票

计算成果,参与本次股东大会网络投票的股东共1名,代表公司有表决权的股份6,800股,

占公司股份总数的份额为0.0016%。经过网络投票体系参与表决的股东的资历,其身份

已由深圳证券信息有限公司担任验证。

4、到会现场会议和参与网络投票的股东或股东代理人共4名,代表公司有表决权的

股份269,488,124股,其间,中小投资者(持有公司5%以上股份的股东及其共同行动听

以外的其他股东)共1人,代表有表决权的股份数额6,800股,占公司总股份数的

0.0016% 。

四、本次股东大会的表决程序及表决成果

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方法进行表决。本次股东大会现场会

议就《江苏东光微电子股份有限公司关于举行2015年第2次暂时股东大会的提示性公

告》中列明的审议事项以现场记名投票的方法进行了表决,网络投票依照会议告诉确认

的时段,经过网络投票体系进行,网络投票完毕后深圳证券信息有限公司向公司供给网

络投票表决成果。股东代表、监事代表和见证律师共同对现场投票进行了监票和计票,

并兼并计算了现场投票和网络投票的表决成果。兼并后的表决成果如下:

1、审议经过了《关于<江苏东光微电子股份有限公司员工持股方案(草案修订案)>

及摘要》的方案

表决成果:赞同 21,110,461 股,占到会会议有表决权股东所持股份的 100%(本议

案需北京弘高慧目投资有限公司及北京弘高中太投资有限公司逃避表决);对立 0 股,

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国浩律师(北京)业务所 东光微电 2015 年第2次暂时股东大会法令定见书

占到会会议一切股东所持股份的 0 股(其间,因未投票默许放弃 0 股),占到会会议所

有股东所持股份的 0.0000%。表决成果为经过。

中小股东总表决状况:赞同 6,800 股,占到会会议中小股东所持股份的 100.00%;

对立 0 股,占到会会议中小股东所持股份的 0.0000%;放弃 0 股(其间,因未投票默许

放弃 0 股),占到会会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2、审议经过了《公司员工持股方案处理规矩(修订版)》的方案

表决成果:赞同 21,110,461 股,占到会会议有表决权股东所持股份的 100%(本议

案需北京弘高慧目投资有限公司及北京弘高中太投资有限公司逃避表决);对立 0 股,

占到会会议一切股东所持股份的 0 股(其间,因未投票默许放弃 0 股),占到会会议所

有股东所持股份的 0.0000%。表决成果为经过。

中小股东总表决状况:赞同 6,800 股,占到会会议中小股东所持股份的 100.00%;

对立 0 股,占到会会议中小股东所持股份的 0.0000%;放弃 0 股(其间,因未投票默许

放弃 0 股),占到会会议中小股东所持股份的 0.0000%。

3、审议经过了《关于提请股东大会授权董事会处理公司员工持股方案相关事宜》

的方案

表决成果:赞同 21,110,461 股,占到会会议有表决权股东所持股份的 100%(本议

案需北京弘高慧目投资有限公司及北京弘高中太投资有限公司逃避表决);对立 0 股,

占到会会议一切股东所持股份的 0 股(其间,因未投票默许放弃 0 股),占到会会议所

有股东所持股份的 0.0000%。表决成果为经过。

中小股东总表决状况:赞同 6,800 股,占到会会议中小股东所持股份的 100.00%;

对立 0 股,占到会会议中小股东所持股份的 0.0000%;放弃 0 股(其间,因未投票默许

放弃 0 股),占到会会议中小股东所持股份的 0.0000%。

五、定论定见

1. 公司本次股东大会的招集、举行程序契合法令、行政法规、《股东大会规矩》

和《公司章程》的有关规则;

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2. 本次股东大会由公司董事会招集,招集人的资历合法有用;

3. 参与本次股东大会的股东、董事、监事和高档处理人员均有资历参与本次股东

大会,其参会资历合法、有用;

4. 本次股东大会表决程序契合法令、行政法规、《股东大会规矩》和《公司章程》

的规则,所作表决成果合法有用。

以上法令定见仅供公司随本次股东大会抉择布告予以布告运用,非经本所书面同

意,不得用于其他任何意图或用处。

本法令定见书于2015年7月15日出具,正本一式叁份,无副本,经本所律师签字并

加盖本所公章后收效。

(以下无正文)

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国浩律师(北京)业务所 东光微电 2015 年第2次暂时股东大会法令定见书

(此签字页仅用于国浩律师(北京)业务所为江苏东光微电子股份有限公司 2015 年第

二次暂时股东大会出具之法令定见书)

国浩律师(北京)业务所

担任人:

王卫东

经办律师:

曾彬

孙会志

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封闭

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本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

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